• 守好人民群眾“錢袋子”——光大銀行??诜中袇f助警方抓獲電詐涉案嫌疑人

    http://www.n-texjp.com????2022年08月22日???? 來源:海南在線

      為深入推進打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作,光大銀行??诜中姓J真貫徹落實國家有關部門賬戶風險管理工作要求,近日成功協助當地警方抓獲一名電詐犯罪嫌疑人員。

      2022年08月05日下午,客戶陳某至光大銀行某營業網點辦理業務,客戶因需要核對賬務明細至網點打印交易流水,經辦柜員查詢其交易流水發現交易異常,與客戶核實,其支支吾吾無法給出明確回復,遂在第一時間向市聯席辦與轄區派出所匯報。10分鐘左右,轄區派出所警官迅速出警到達網點,詢問后將該客戶帶至派出所進一步開展調查。當晚,聯席辦經過調查,該人員確認為涉詐人員,遂其名下賬戶進行管控。

      “斷卡行動”以來,光大銀行??诜中惺冀K扎實推進“資金鏈”專項治理工作,不斷強化員工培訓學習,本次成功抓獲涉案嫌疑人員,不僅有效地堵截了涉案賬戶的啟用,減少違法犯罪的發生,同時深化了“警銀聯動”合作力度。在今后的工作中,光大銀行??诜中袑⒉粩嗵嵘~戶服務和風險管理水平,嚴防涉案賬戶,切實履行社會責任,為守護人民群眾財產安全筑牢防線。

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